Thursday, 22 February 2024

ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายของโอไฮโอเผชิญกับ

31 Jan 2024
15

 

ชายสี่คนใน Stark County รัฐโอไฮโอ เผชิญกับโทษจำคุกจำนวนมาก สำหรับอาชญากรรม รวมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี การพนันที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน และการสมรู้ร่วมคิดหลังจากการสอบสวนของรัฐบาลกลาง

Christos Karasarides Jr., Ronald DiPietro และอีกสองคนดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายหลายแห่ง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในร้านสล็อต ดังเช่นว่า การซ่อนความเป็นเจ้าของ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีชายอีกสองคน ที่เกี่ยวข้องโทมัสเฮลมิก์และคริสโตเฟอร์ คาราซาริดส์ ก็อ้างว่ามีความผิดเช่นกัน Helmick ซึ่งมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของที่กำหนดในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และ Christopher Karasarides ผู้ช่วยในการเลียนแบบเอกสาร ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี

ระหว่างปี 2012 ถึง 2017 Skilled Shamrock

ซึ่งเป็นสถานที่เล่นสล็อตแมชชีนเป็นหลัก เห็นการพนันมากกว่า 34 ล้านดอลลาร์ โดยผู้ครอบครองยังคงไว้มากกว่า 7 ล้านดอลลาร์ เพื่อปกปิดผลกำไรที่ผิดกฎหมาย และหลีกเลี่ยงความพยายาม ในการรวบรวมภาษีอากร Karasarides และ DiPietro ได้ว่าจ้างเจ้าของที่ได้รับการเสนอชื่อและสัญญาปลอมKarasarides เป็นหนี้ภาษีของ IRS มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากการพนันและธุรกิจอื่น ๆ ของเขา

DiPietro นักบัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรอง มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยทำให้ Karasarides หลบเลี่ยง IRS รวมถึงการตระเตรียมการคืนภาษีที่ทำให้เข้าใจผิด ยิ่งกว่านั้นหลักฐานที่นำเสนอในการพิจารณาคดี บอกว่า Karasarides สมรู้ร่วมคิดเพื่อซักเงินจากธุรกิจการพนันของเขา ทำให้ความพยายามของ IRS ในการยึดทรัพย์สินของเขาซับซ้อน

ทั้งคู่ใช้รายได้เพื่อสนับสนุนไลฟ์สไตล์ที่ฟุ่มเฟือย

รวมทั้งการซื้อยานพาหนะ และทรัพย์สินหรูหราและการเล่นการพนันที่มีเดิมพันสูง เจ้าหน้าที่ยึดเงินสดจำนวนมากจากทรัพย์สินของพวกเขา ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของการดำเนินงาน

การตัดสินโทษสำหรับ Karasarides และ DiPietro มีกำหนดเอาไว้ในวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม โดยKarasarides ต้องพบเจอกับโทษจำคุกถึง 20 ปีในข้อหาคบคิด เพื่อทำการฟอกเงินและอีกหลายปีสำหรับข้อกล่าวหาอื่น ๆ DiPietro ต้องเผชิญกับคุกถึงห้าปี สำหรับการพิจารณาคดีสำคัญต่อเขา

Larry Dayton ชายคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับสล็อต Skilled Shamrock High ถูกตัดสินจำคุกสามปีในฟลอริดาในเดือนธันวาคม 2022